歌斐34亿“踩雷”事件并不简单,又将矛头指向京东
2019-07-10 09:16:23 来源: 国际金融报

美股上市公司诺亚控股有限公司(NYSE:NOAH)(下称“诺亚财富”)的一纸公告引发了业界的强烈关注。

7月8日美股开盘前,诺亚财富在公告中称,旗下上海歌斐资产管理公司(下称“歌斐”)的信贷基金“踩雷”承兴国际控股有限公司(02662.HK,下称“承兴国际”),涉及总金额34亿元。承兴国际的实际控制人罗静因涉嫌金融诈骗已被公安机关采取刑事拘留措施。

《国际金融报》记者通过多方采访发现,歌斐34亿“踩雷”事件并不简单,目前已经陷入“怪圈”之中:先是有“商界木兰”之称的女商人罗静被抓,随后其关联公司股价惨遭暴跌,之后火又烧至诺亚财富旗下的歌斐身上,歌斐最终又将矛头指向供应链金融的上家——京东。

7月9日,歌斐、京东就上述事件互相打起了“嘴仗”,双方在回应《国际金融报》记者采访时,互相指责是对方的责任。

“个人认为不是单独一方的责任,具体责任可能需要等侦查机关介入之后,进行详细调查才能清楚。”投资金融律师董毅智在接受《国际金融报》记者采访时指出。

矛头直接指向京东

公开资料显示,罗静是承兴国际的实际控制人和董事长,同时也控制着A股上市公司博信股份(600083.SH)和新加坡主板上市公司CamsingHealthcare(BAC)。

7月5日,博信股份公告称,公司实际控制人兼董事长罗静,董事兼财务总监姜绍阳分别于6月20日、6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。当日,博信股份一字跌停。

之后,股市的大火烧至同属罗静控制的美股上市公司承兴国际,美国时间7月8日,承兴国际直接闪崩,暴跌80%。

据媒体报道,诺亚财富董事长汪静波于7月8日发布内部邮件称,承兴国际实控人罗静涉嫌欺诈,被上海杨浦分局带走调查,并提及承兴国际与京东世纪贸易有限公司存在应收账款债权供应链融资。

7月9日,《国际金融报》记者从诺亚财富方面证实并获得了上述内部邮件内容。汪静波在这封内部邮件中表示,公司有一个核心企业的系列基金,基金的投资标的主要是向承兴国际相关方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资,承兴国际的实际控制人因涉嫌欺诈日前被中国警方采取刑事拘留措施。

汪静波称,歌斐在该基金存续管理中,已经提前采取各项法律措施,保障基金投资人的合法权益。作为基金管理人,歌斐将继续切实履行管理人职责。

内部邮件还提到,目前与承兴国际相关的基金,确实发生了风险,接下来一段时间,公司将倾尽全力,以最大的可能摸清情况,保全基金资产。

不难看出,汪静波的内部邮件对基金的投向做出了更为具体的描述。但目前,除了汪静波的内部邮件,诺亚财富并未透露更多信息,其回复记者称:由于案件在公安侦查阶段,所以无法提供更多信息,如有实质可披露进展,会坦诚沟通告知。

各执一词

不过,对于汪静波在内部邮件中的说法,京东并不认可。

针对上述事件,京东官方7月9日向《国际金融报》记者明确表示,该事情和京东无关,并称“承兴涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗,对于这种行为,我们非常震惊,并且已经配合受害公司进行了报案”。

在京东回应后不久,歌斐资产官方则告诉《国际金融报》记者:承兴国际相关方为京东供应商,双方存在大量长期交易;歌斐已经就这个供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼,正在积极配合并尊重司法调查的结果。

随后,针对歌斐起诉京东一事,京东又向《国际金融报》记者发来最新情况说明。

京东表示,广东承兴控股集团有限公司(下称:“承兴”)是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此,京东也已经向当地公安机关报案。

京东认为,歌斐在被诈骗的过程中自始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,暴露了其自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。就歌斐被诈骗一事,京东已积极配合警方进行调查。

京东表示,希望歌斐正视其管理问题,在提高自身专业性上面做好功夫,而不要试图通过混淆视听一味推卸责任。歌斐无端对京东发起诉讼的行为已经对京东的声誉产生了严重影响,京东严正谴责歌斐枉顾事实的作为,并保留对其采取法律手段的权利。

“个人认为,目前应该已经进入刑事侦查阶段,如果按照京东的陈述,承兴方面可能构成刑法第224条规定的合同诈骗罪。”董毅智指出。

在董毅智看来,现在三方都想撇清自己的问题,因此可能需要监管部门介入。

谈及投资者利益,董毅智提醒称,投资者应该尽早采取措施进行维权。他告诉记者:“我们团队现在也开始做这方面准备,看能否给这些投资者提供一些法律的帮助。”

责任编辑: 梅长苏